Bargeldkontrollen gibt es bei Ein- und Ausreisen

 

Was ist, wenn ich in eine Bargeldkontrolle gerate?

Die Frage ist einfach, die Antwort ist komplex. Vorweg: Wenn man nicht zum kriminellen Milieu gehört, es sich um kein Schwarzgeld handelt, welches man gerade waschen möchten, hat man nichts zu befürchten. Um mit der Antwort einen besseren Überblick zu geben, wurde die Frage untergliedert.


Wo werden Bargeldkontrollen durchgeführt?

BargeldkontrolleBargeldkontrolle

Meistens werden die Bargeldkontrollen mit direktem Grenzbezug durch geführt. Das heißt an einen Straßengrenzübergang zum Ausland, an einem See- oder Flughafen, auf einer "Transitautobahn"(z.B. A 2) oder bei internationalen Zugverbindungen (z.B. München-Paris).

Theoretisch kann an jedem Ort in der Europäischen Union eine Bargeldkontrolle stattfinden.


ZollDer Zoll

Wer führt in Deutschland die Bargeldkontrollen durch?

Der Zoll, die Bundespolizei und die Polizeien der Bundesländer Bayern, Bremens und Hamburgs haben das Recht nach den mitgeführten Zahlungsmitteln zu fragen und ggf. eine Kontrolle zur Überprüfung der Richtigkeit der gemachten Angaben durch zu führen. (Paragraf 1 Absatz 3b Zollverwaltungsgesetz.)


Schweizer FrankenSchweizer Franken

Auf welches Bargeld und auf welche anderen Zahlungsmittel bezieht sich die Kontrolle?

# In- und ausländisches Bargeld.

# Wertpapiere (Aktien, Schecks, Reiseschecks, Zahlungsanweisungen, Schuldverschreibungen, Wechsel und fällige Zinsscheine).



Was passiert, wenn ich kontrolliert werde?

Hier muss man zwei Dinge unterscheiden:

Bargeldkontrolle an der Grenze?Bargeldkontrolle an der Grenze?
Die Kontrolle bei einer Reise...
...in oder von einem Mitgliedsstaat der Europäische Union (z.B. Österreich) bzw. einer Durchreise durch Deutschland (z.B. von Belgien nach Polen). ...in oder von einem Drittland (z.B. Schweiz oder USA).
Man wird gefragt ob man Zahlungsmittel im Wert von 10.000 Euro oder mehr dabei hat.

Hat man nicht, antwortet man mit nein. Hat man doch, muss man Angaben zur Art, Umfang, Herkunft und Verwendungszweck machen.
Bei einem Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr darf der Reisende nicht abwarten bis er gefragt wird, er muss bei der Zollstelle, bei der er die Grenze übertreten möchte, eine schriftliche Anmeldung abgeben. Das Formular gibt es am Grenzzollamt oder [hier zum Download].

Angaben zur Person, zum Reiseweg, zum Verkehrsmittel, zur Höhe und Art der Barmittel, zum Eigentümer, zum Empfänger, zur Herkunft und zum Verwendungszweck müssen gemacht werden.

Wird weniger mitgeführt, braucht man keine Anmeldung machen.

Fall "Reise innerhalb der EU"

Fall "Drittlandsreise"



Was geschieht nach der Antwort?

Egal welche Angaben man gemacht hat, die Kontrollbehörde hat das Recht sich davon zu überzeugen dass die Angaben richtig sind. Dazu können Personen, Gepäckstücke und Fahrzeuge durchsucht werden.

Bargeldkontrolle durch den ZollKontrollfahrzeug
Mögliche Szenarien
Frage Fall 1 Fall 2 Fall 3
Folgen? Keine Folgen. Liegen keine Anhaltspunkte für Geldwäsche oder Finanzierung von Terrorismus vor: keine Folgen (Reise kann mit dem Geld vorgesetzt werden). Ordnungswidrigkeit (Nichtanmeldung) nach Paragraf 31a Zollverwaltungsgesetz; Geldbuße bis 1.000.000 € möglich.
Zahlungsmittel können bis zur Aufklärung des Falls beschlagnahmt werden.
Haben Sie mehr als 10.000 Euro dabei? Antwort: Nein. Antwort: Ja.
(Alle weiteren erforderlichen Angaben werden gemacht.)
Antwort: Nein.
Bei der Kontrolle werden Zahlungsmittel... ...unter 10.000 € festgestellt. ...über 10.000 € wie angegeben festgestellt. ...über 10.000 € festgestellt.


Wozu gibt es Bargeldkontrollen?

Schmutziges GeldSchmutziges Geld

Bargeldkontrollen werden zur Bekämpfung der Geldwäsche und des internationalen Terrorismus durchgeführt. Personen, die hohe Bargeldbeträge bei sich führen sollen identifiziert werden. Die Herkunft und weiteren Angaben zum Geld werden abgefragt. Stammt das Geld aus Straftaten, kann man keine Nachweise bringen. Solches Geld kann eingezogen werden.


Die Bargeldkontrollen und die Anmeldungen und Auskünfte schränken den Kapitalverkehr nicht ein. Barmittel können in unbeschränkter Höhe ohne besondere Genehmigung mitgeführt werden.



Weblinks

Wertpapierdepots


Verwandte Themen

Euro | Bargeld · Transport ins Ausland | Erfahrungsbericht DKB Girokonto


Infos, Vergleiche und Erfahrungsberichte seit 2005
Optimal-Banking gehört zu den 6.000 wichtigsten deutschen Internetadressen.
Quelle: Web-Adressbuch 2014, S. 287
Seite durchsuchen: 
 
Jede Urheberrechtsverletzung hat Folgen! Das Setzen eines Links auf unsere Seite ist erlaubt und erwünscht!

Bargeldkontrollen dienen der Kriminalitätsbekämpfung. Handelt es sich um "sauberes" Geld und macht man richtige Angaben, hat man nichts zu befürchten. Die Reise kann unbeschadet weitergeführt werden.